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经营治理

公司治理架构

稳健的公司治理制度是企业永续经营的关键,良好的董事会运作不只是优良公司治理的基础,更能够引领公司迈向永续发展。立积定有「公司治理实务 守则」,以此作为强化董事会职能、保障股东权益及尊重利害关系人权益之依凭,并透过「公司章程」规范董事会的选任及组成。本公司於董事会下设有审计委员会和薪资报酬委员会,以强化公司治理独立性并健全公司薪酬制度。

 

董事会运作

立积电子依公司章程,设董事 7 至 9,采候选人提名制度,由股东会就董事候选人名单中选任之,连选得连任。其中独立董事人数 3 人以上,且不得少於董事席次 1/5,任期均为 3 年。董事会运作依法令、公司章程、股东会决议行使职权。本公司董事的组成多元,成员专业背景涵盖管理、理工、会计财务及法律,且为科技产业经营者、理工、会计教授及律师,董事会成员具备产学、学术、知识多样化背景,透过多元角度提供专业意见指导公司策略及监督管理阶层,以确保公司的永续经营绩效及保障利害关系人权益。立积董事会共有 9 席董事,由 5 位董事及 4 位独立董事组成。

为有效落实公司治理并提升董事会效能,立积每年安排董事参与外部进修课程,2023 年续任董事进修时数皆达 6 小时以上,100% 符合董监事进修时数法规规范,课程类型涵盖经济、环境与社会三面向,议题包含公司治理、法规遵循与内控、 影响力投资、供应链资安管理、永续净零与碳中和、气候变迁与 TCFD 气候相关财务揭露等; 此外,立积规范每年执行一次董事会绩效评监,透过内部问卷对董事及功能性委员会之整体运作、董事会参与、对公司了解与职责认知及持续进修等项目进行评估,以作为董事会成员未来持续精进之参考,本公司已於 2023 年 2 月 23 日完成 2022 年度董事绩效评估,年度评监结果为优等。

董事会每年定期召开会议讨论公司之重大事项,2023年董事会共召开5次会议,平均出席率为98%。

 

 

功能委员会

本公司在董事会下设立审计委员会和薪资报酬委员会,以协助董事会履行策略带领职责及发挥监理功能。审计委员会由全体独立董事组成,负责监督公司之签证会计师选(解)任、内部控制有效性、法令遵循状况以及进行潜在风险管控;立积定有审计委员会组织规程,规范至少每季召开 1 次审计委员会议、并得视情况随时召开;2023 年审计委员会共召开 5 次会议,平均出席率为 100%。

本公司薪资报酬委员会亦由 4 位独立董事组成,以独立客观的地位,负责向董事会提出董事及经理人薪资报酬之建议,以供董事会决策参考;根 据公司薪资报酬委员会组织规程,每年应至少举 行 2 次薪资报酬委员会议,并得视需要随时召开会议;2023 年薪资报酬委员会共召开 3 次会议, 平均出席率为 100%。

本公司董事及高阶管理阶层之薪酬政策,有关给付酬金予董事及经理人之作法、标准与组合、订定酬金之程序、与经营绩效均系参考同业薪资水 准,并经薪资报酬委员会建议後,呈董事会通过後办理,相关机制如下

董事:

董事之酬劳为盈余分配之酬劳,其获利提拨不高於 1% 为董事酬劳,并评估对本公司营运参与程度及贡献之价值核发。公司年度决算有纯益时,於弥补亏损、提列法定 盈余公积或特别盈余公积、分派特别股股息、分派员工酬劳後,由董事会参酌产业环境与公司资金需求,拟具盈余分派案含董事之酬劳,经股东会同意後发放。

总经理及副总经理:

总经理及副总经之酬金包括薪资、奖金及员工红利,系依所担任之职位、所承担之责任、绩效评核、对本公司之贡献度及企业永续(ESG)各指标达成度(例 ISO14001, ISO14064-1 完成认证)并参酌同业水准议定之。

 

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