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經營治理

公司治理架構

穩健的公司治理制度是企業永續經營的關鍵,良好的董事會運作不只是優良公司治理的基礎,更能夠引領公司邁向永續發展。立積定有「公司治理實務 守則」,以此作為強化董事會職能、保障股東權益及尊重利害關係人權益之依憑,並透過「公司章程」規範董事會的選任及組成。本公司於董事會下設有審計委員會和薪資報酬委員會,以強化公司治理獨立性並健全公司薪酬制度。

 

董事會運作

立積電子依公司章程,設董事 7 至 9,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之,連選得連任。其中獨立董事人數 3 人以上,且不得少於董事席次 1/5,任期均為 3 年。董事會運作依法令、公司章程、股東會決議行使職權。本公司董事的組成多元,成員專業背景涵蓋管理、理工、會計財務及法律,且為科技產業經營者、理工、會計教授及律師,董事會成員具備產學、學術、知識多樣化背景,透過多元角度提供專業意見指導公司策略及監督管理階層,以確保公司的永續經營績效及保障利害關係人權益。立積董事會共有 9 席董事,由 5 位董事及 4 位獨立董事組成。

為有效落實公司治理並提升董事會效能,立積每年安排董事參與外部進修課程,2023 年續任董事進修時數皆達 6 小時以上,100% 符合董監事進修時數法規規範,課程類型涵蓋經濟、環境與社會三面向,議題包含公司治理、法規遵循與內控、 影響力投資、供應鏈資安管理、永續淨零與碳中和、氣候變遷與 TCFD 氣候相關財務揭露等; 此外,立積規範每年執行一次董事會績效評鑑,透過內部問卷對董事及功能性委員會之整體運作、董事會參與、對公司了解與職責認知及持續進修等項目進行評估,以作為董事會成員未來持續精進之參考,本公司已於 2023 年 2 月 23 日完成 2022 年度董事績效評估,年度評鑑結果為優等。

董事會每年定期召開會議討論公司之重大事項,2023年董事會共召開5次會議,平均出席率為98%。

 

 

功能委員會

本公司在董事會下設立審計委員會和薪資報酬委員會,以協助董事會履行策略帶領職責及發揮監理功能。審計委員會由全體獨立董事組成,負責監督公司之簽證會計師選(解)任、內部控制有效性、法令遵循狀況以及進行潛在風險管控;立積定有審計委員會組織規程,規範至少每季召開 1 次審計委員會議、並得視情況隨時召開;2023 年審計委員會共召開 5 次會議,平均出席率為 100%。

本公司薪資報酬委員會亦由 4 位獨立董事組成,以獨立客觀的地位,負責向董事會提出董事及經理人薪資報酬之建議,以供董事會決策參考;根 據公司薪資報酬委員會組織規程,每年應至少舉 行 2 次薪資報酬委員會議,並得視需要隨時召開會議;2023 年薪資報酬委員會共召開 3 次會議, 平均出席率為 100%。

本公司董事及高階管理階層之薪酬政策,有關給付酬金予董事及經理人之作法、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效均係參考同業薪資水 準,並經薪資報酬委員會建議後,呈董事會通過後辦理,相關機制如下

董事:

董事之酬勞為盈餘分配之酬勞,其獲利提撥不高於 1% 為董事酬勞,並評估對本公司營運參與程度及貢獻之價值核發。公司年度決算有純益時,於彌補虧損、提列法定 盈餘公積或特別盈餘公積、分派特別股股息、分派員工酬勞後,由董事會參酌產業環境與公司資金需求,擬具盈餘分派案含董事之酬勞,經股東會同意後發放。

總經理及副總經理:

總經理及副總經之酬金包括薪資、獎金及員工紅利,係依所擔任之職位、所承擔之責任、績效評核、對本公司之貢獻度及企業永續(ESG)各指標達成度(例 ISO14001, ISO14064-1 完成認証)並參酌同業水準議定之。

 

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