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委員會

審計委員會

本公司於2018年05月設置審計委員會,審計委員會應履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

    一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

    二、內部控制制度有效性之考核。

    三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

     四、涉及董事自身利害關係之事項。

     五、重大之資產或衍生性商品交易。

     六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

     七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

     八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

     九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

     十、年度財務報告及半年度財務報告。

     十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

 

審計委員會相關成員:

職稱

姓名

選任時間

委員會主席與召集人

馬嘉應

2019/5/24

委員

溫志宏

2019/5/24

委員

張江林

2019/5/24

薪資報酬委員會

依據本公司薪資報酬委員會組織規程,薪資報酬委員會成員由董事會決議委任,其人數不得少於三人,每年至少召開二次會議。

 

薪資報酬委員會職權

協助董事會訂定並定期檢討董監事與經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,且定期評估與訂定董監事及經理人之薪資報酬。

職稱

姓名

選任時間

委員會主席與召集人

溫志宏

2019/5/24

委員

馬嘉應

2019/5/24

委員

張江林

2019/5/24

 

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