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委员会

审计委员会

本公司於2018年05月设置审计委员会,审计委员会应履行下列职权,并将所提建议提交董事会讨论:

    一、依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。

    二、内部控制制度有效性之考核。

    三、依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。

     四、涉及董事自身利害关系之事项。

     五、重大之资产或衍生性商品交易。

     六、重大之资金贷与、背书或提供保证。

     七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。

     八、签证会计师之委任、解任或报酬。

     九、财务、会计或内部稽核主管之任免。

     十、年度财务报告及半年度财务报告。

     十一、其他公司或主管机关规定之重大事项。

 

审计委员会相关成员:

职称

姓名

选任时间

委员会主席与召集人

马嘉应

2019/5/24

委员

温志宏

2019/5/24

委员

张江林

2019/5/24

薪资报酬委员会

依据本公司薪资报酬委员会组织规程,薪资报酬委员会成员由董事会决议委任,其人数不得少於三人,每年至少召开二次会议。

 

薪资报酬委员会职权

协助董事会订定并定期检讨董监事与经理人绩效评估与薪资报酬之政策、制度、标准与结构,且定期评估与订定董监事及经理人之薪资报酬。

职称

姓名

选任时间

委员会主席与召集人

温志宏

2019/5/24

委员

马嘉应

2019/5/24

委员

张江林

2019/5/24

 

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